L’enquête « Suisse Secrets » relance le débat sur la liberté de la presse face au secret bancaire

LE MONDE : Aucun média suisse n’a participé à l’enquête internationale sur Credit Suisse, par peur des répercussions judiciaires. La loi bancaire de 2015 menace les journalistes de cinq ans de prison.

La protection du secret bancaire peut-elle justifier des restrictions à la liberté de la presse dans une démocratie ? Tel est le débat virulent qui s’est emparé de la confédération helvétique après la publication, dimanche 20 février, de l’enquête « Suisse Secrets », qui a révélé la présence de dictateurs et de criminels parmi la clientèle du prestigieux Credit Suisse.

La presse et une partie des responsables politiques se sont rapidement fait l’écho de l’absence de journalistes suisses dans le consortium de 48 médias internationaux qui a révélé le scandale. Une incongruité liée au risque que fait peser l’article 47 de la loi bancaire suisse sur les journalistes qui exploitent des fuites de données bancaires – jusqu’à cinq ans de prison.

Le groupe Tamedia, éditeur des journaux 24 heures, Tribune de Genève et Le Matin, a ainsi expliqué avoir dû renoncer à participer à l’enquête, car « le risque juridique était tout simplement trop grand ». Les dirigeants du Monde, de la Süddeutsche Zeitung, du Guardian et du consortium d’investigation OCCRP (pour Organized Crime and Corruption Reporting Project – « Projet de rapport sur le crime organisé et la corruption », en français) ont quant à eux lancé un appel à la liberté de la presse, pour mettre en garde contre une éventuelle application de cette loi à leurs journalistes. » | Par Jérémie Baruch et Maxime Vaudano | mardi 22 février 2022

Credit Suisse : les obscures affaires du roi Abdallah II de Jordanie

LE MONDE ET SÜDDEUTSCHE ZEITUNG D'APRÈS AFP
LE MONDE : ENQUÊTE « Suisse Secrets » | Le souverain hachémite a placé au moins 200 millions d’euros chez Credit Suisse. Sa fortune reste sans rapport avec l’héritage reçu de son père et contraste avec la paupérisation de la société jordanienne.

Le roi Abdallah II de Jordanie aime les placements discrets. A l’automne 2021, le scandale des « Pandora Papers », une gigantesque fuite de documents émanant de cabinets spécialisés dans la création de sociétés offshore, avait révélé que le monarque possédait quatorze résidences de luxe, éparpillées entre Londres, Washington et Malibu, en Californie. Des propriétés d’une valeur de 106 millions de dollars (93 millions d’euros), dissimulées derrière un entrelacs de sociétés-écrans.

Mais cet empire immobilier ne constitue qu’une partie de la fortune cachée du souverain jordanien, âgé de 60 ans et au pouvoir depuis 1999. L’enquête « Suisse Secrets », coordonnée par l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), et à laquelle Le Monde et 47 autres médias du monde entier ont participé, montre que, durant la dernière décennie, le roi Abdallah II a abrité au moins 200 millions d’euros chez Credit Suisse, un prestigieux établissement financier helvétique frappé depuis des années par des scandales à répétition. » | Par Le Monde | lundi 21 février 2022

Switzerland At Risk of EU Blacklist after Credit Suisse Leak

A move to the blacklist would mean Switzerland would face the kind of enhanced due diligence applied to transactions linked to rogue nations including North Korea. Composite: Guardian
THE GUARDIAN: Apparent due diligence failures by Swiss bank prompts centre-right calls for EU to review relationship with Switzerland

The fallout from a huge leak of Credit Suisse banking data threatened to damage Switzerland’s entire financial sector on Monday after the European parliament’s main political grouping raised the prospect of adding the country to a money-laundering blacklist.

The European People’s party (EPP), the largest political grouping of the European parliament, called for the EU to review its relationship with Switzerland and consider whether it should be added to its list of countries associated with a high risk of financial crime.

Experts said that such a move would be a disaster for Switzerland’s financial sector, which would face the kind of enhanced due diligence applied to transactions linked to rogue nations including Iran, Myanmar, Syria and North Korea.

“When Swiss banks fail to apply international anti-money-laundering standards properly, Switzerland itself becomes a high-risk jurisdiction,” said Markus Ferber, the coordinator on economic affairs for the EPP, which represents Europe’s centre-right political parties.

“When the list of high-risk third countries in the area of money laundering is up for revision the next time, the European Commission needs to consider adding Switzerland to that list.” » | Kalyeena Makortoff and David Pegg | Monday, February 21, 2022

Revealed: Credit Suisse Leak Unmasks Criminals, Fraudsters and Corrupt Politicians

Composite: Doug Chayka
THE GUARDIAN: Massive leak reveals secret owners of £80bn held in Swiss bank / Whistleblower leaked bank’s data to expose ‘immoral’ secrecy laws / Clients included human trafficker and billionaire who ordered girlfriend’s murder / Vatican-owned account used to spend €350m in allegedly fraudulent investment / Scandal-hit Credit Suisse rejects allegations it may be ‘rogue bank’

A massive leak from one of the world’s biggest private banks, Credit Suisse, has exposed the hidden wealth of clients involved in torture, drug trafficking, money laundering, corruption and other serious crimes.

Details of accounts linked to 30,000 Credit Suisse clients all over the world are contained in the leak, which unmasks the beneficiaries of more than 100bn Swiss francs (£80bn)* held in one of Switzerland’s best-known financial institutions.

The leak points to widespread failures of due diligence by Credit Suisse, despite repeated pledges over decades to weed out dubious clients and illicit funds. The Guardian is part of a consortium of media outlets given exclusive access to the data.

We can reveal how Credit Suisse repeatedly either opened or maintained bank accounts for a panoramic array of high-risk clients across the world.

They include a human trafficker in the Philippines, a Hong Kong stock exchange boss jailed for bribery, a billionaire who ordered the murder of his Lebanese pop star girlfriend and executives who looted Venezuela’s state oil company, as well as corrupt politicians from Egypt to Ukraine.

One Vatican-owned account in the data was used to spend €350m (£290m) in an allegedly fraudulent investment in London property that is at the centre of an ongoing criminal trial of several defendants, including a cardinal. » | David Pegg, Kalyeena Makortoff, Martin Chulov, Paul Lewis and Luke Harding | Sunday, February 20, 2022

Datenleck bei der Credit Suisse: Die Bank soll über Jahre korrupte Politiker und Kriminelle als Kunden akzeptiert haben: Der Credit Suisse bleibt derzeit nichts erspart. Am Sonntag hat ihr ein internationales Journalistennetzwerk vorgeworfen, sie habe über viele Jahre korrupte Autokraten, Kriegsverbrecher und andere Kriminelle als Kunden akzeptiert. »

« Suisse Secrets », révélations sur l’argent sale caché au Credit Suisse : ENQUÊTE Dictateurs, réseaux criminels, espions : « Le Monde » et quarante-sept médias ont eu accès à des informations issues de milliers de comptes, montrant que le fleuron bancaire suisse a hébergé des milliards pour le compte de clients sulfureux. »

Vast Leak Exposes How Credit Suisse Served Strongmen and Spies: Leaked data on more than 18,000 accounts shows that the Swiss bank missed or ignored red flags. »

Credit Suisse denies wrongdoing after big banking data leak: Credit Suisse has hit out after a massive data leak has brought to light the hidden wealth of several clients of the bank. »

Crédit Suisse mis en cause par une massive fuite de données : L'établissement financier est accusé d'avoir hébergé plusieurs milliards d'euros liés au crime et à la corruption. »

Credit Suisse Defends Its Bankers' Mid-year Bonus
THE TELEGRAPH: Credit Suisse has defended a decision to award its London-based bankers with a surprise mid-year bonus by claiming that it had no choice after its compliance with British rules on pay backfired.

Credit Suisse defends its bankers' mid-year bonus. Photo: The Telegraph
The Swiss bank suggested its decision to distribute a multi-million pound bonus-round, a move that looks set to re-ignite the row over City pay, was necessary to avoid losing key people to its rivals over the next few months.

Around 400 bankers are thought to have benefited from the windfall payments which will be awarded on Wednesday, in addition to the payments traditionally made at the end of the year.

The bank consulted with the Financial Services Authority (FSA) over the September bonuses, although it is not clear if the Government was warned in advance.

Credit Suisse was at pains to point out that the payments are compliant with the FSA's latest rules and include tough conditions including deferred payment and claw-back provisions.

Even so, the extra payouts, particularly at a time of concerns over a double-dip recession, are likely to reignite the row over City pay.

Politicians and regulators, who have vowed to crack-down on lavish payments by banks in the wake of the financial crisis, will be concerned that the unusual move is a prelude to another controversial bonus season. Read on and comment >>> Louise Armitstead, Chief Business Correspondent | Tuesday, August 31, 2010

So wohnt der Ex-CS-Chef in New York
TAGES ANZEIGER: John Mack hat sich an der Upper East Side in New York ein neues Haus gekauft – Garagenplatz für 12 Autos inklusive. Kostenpunkt: 13,5 Millionen Dollar. Zur Fotogalerie >>> | Dienstag, September 08, 2009